格林美股份有限公司 第六届监事会第二十四次聚会江南电竞决定通告

　　本公司及监事会举座成员保障讯息披露的实质确凿、切确、完备，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　2024年8月28日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次集会正在荆门市格林美新原料有限公司集会室以现场加通信表决的形式召开，集会合照于2024年8月23日以传真或电子邮件的形式向公司举座监事发出。应出席集会的监事5人，现实插手集会的监事5名（此中，监事王健幼姐、宋万祥先生以通信表决形式出席集会）。出席集会的人数领先监事总数的二分之一，表决有用。集会由监事会主席鲁习金先生主理，本次集会召开的时候、所在及形式均契合《中华百姓共和国公法律》及《公司章程》的相合章程。

　　（一）集会以5票应允、0票驳倒、0票弃权，审议通过了《2024年半年度陈说及摘要》。

　　公司监事会对2024年半年度陈说及摘要楬橥如下审核私见：经审核，监事会以为董事会编造和审核的公司2024年半年度陈说及其摘要的次第契合公法、行政法例和中国证监会的章程，陈说实质确凿、切确、完备地反应了公司的现实状况，不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　（二）集会以5票应允、0票驳倒、0票弃权，审议通过了《2024年半年度召募资金存放与运用状况的专项陈说》。

　　《2024年半年度召募资金存放与运用状况的专项陈说》详见公司指定讯息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会举座成员保障讯息披露的实质确凿、切确、完备，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　依照中国证券监视统造委员会宣告的《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金统造和运用的囚系哀求（2022年修订）》《深圳证券往还所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司类型运作》以及《深圳证券往还所上市公司自律囚系指南第2号—布告方式》的联系章程，格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就2024年度上半年召募资金存放与运用状况陈说如下：

　　依照中国证券监视统造委员会于2022年6月21日出具的《合于准许格林美股份有限公司初次公然拓行环球存托凭证并正在瑞士证券往还所上市的批复》（证监许可[2022]1298号）和联系境表里囚系机构的准许，公司初始刊行28,184,100份环球存托凭证（GlobalDepositaryReceipts，以下简称“GDR”），并逾额配售了2,818,400份GDR，前述GDR合计31,002,500份矿山设备，对应新增底子证券A股股票310,025,000股，已诀别于2022年7月28日（中欧夏令时候）和2022年8月26日（中欧夏令时候）正在瑞士证券往还所上市（以下简称“本次刊行”）。本次刊行的最终代价为每份GDR12.28美元，召募资金总额为3.81亿美元。

　　本次刊行召募资金于2022年7月28日到账金额340,115,409.32美元，2022年8月26日到账金额33,884,124.65美元，扣除承销用度后现实到账金额为373,999,533.97美元，折算为百姓币2,524,810,801.85元，扣除其他刊行用度（不含税）合计百姓币13,710,797.51元矿山设备，现实召募资金净额为百姓币2,511,100,004.34元，此中股本百姓币310,025,000.00元，本钱公积百姓币2,201,075,004.34元，本次召募资金仍旧亚太（集团）司帐师工作所（迥殊寻常联合）验资并出具了《验资陈说》（亚会验字（2023）第01520002号）。

　　截至2024年6月30日，今年度公司累计已运用GDR召募资金百姓币528,294,383.05元，本次召募资金已一起运用完毕，无盈余资金。

　　注：召募资金百姓币528,294,383.05元遵循2024年3月29日银行间表汇商场百姓币汇率中央价折算为美元为74,460,096.27美元。

　　依照《召募资金统造轨造》，本公司对GDR项目召募资金实行专户存储。本公司已对召募资金专户资金的存放和运用举办专户统造。

　　截至2024年6月30日，GDR刊行所得金钱扣除承销用度后的净额中，公司已运用GDR召募资金373,666,590.51美元，此中187,491,487.74美元已用于援救公司印尼镍资源基地分娩运营，111,715,006.50美元已用于补没收司及其归并规模内子公司正在海表运营的滚动资金，74,460,096.27美元已用于补没收司策划性滚动资金。

　　公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二十七次集会和第六届监事会第二十二次集会、2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《合于转化一面召募资金投资项方针议案》。为降低召募资金运用效力，优化资源设备，满意公司策划需求，减轻公司滚动资金压力矿山设备，限造欠债增量，应允将GDR召募资金投资项目“欧洲三元先驱体分娩基地和动力电池接纳中央开拓”项目未运用GDR召募资金百姓币528,294,383.05元用处转化为“补没收司策划性滚动资金”，以降低召募资金运用效力，为公司和股东创建更大价钱。

　　“欧洲三元先驱体分娩基地和动力电池接纳中央开拓”正正在有序饱动中，该项目已通过其他形式筹集资金，能够满意该项目设备资金的需求，因而本次转化不影响该项方针践诺。

　　截至2024年6月30日，召募资金百姓币528,294,383.05元已用于补没收司策划性滚动资金。

　　本公司已披露的召募资金运用联系讯息不存正在未实时、确凿、切确、完备披露的状况。

　　本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为统统理解本公司的策划收效、财政处境及来日发扬谋划江南电竞，投资者应该到证监会指定媒体防备阅读半年度陈说全文。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无穷售流畅股股东参加转融通生意出借股份状况

　　前10名股东及前10名无穷售流畅股股东因转融通出借/清偿由来导致较上期发作变更

　　2024年上半年，公司勇于欢迎环球行业内卷竞赛的各类挑拨，苦练内功，擢升价钱江南电竞，突围财富链合营，并乘国度“大界限摆设更新和消费品以旧换新”的世纪春风，产能大开释，产销两旺，交易收入和净利润均创汗青新高，达成交易收入173.38亿元，同比增加33.99%，达成归属于上市公司股东的净利润7.01亿元，同比增加69.70%，凯旋打赢环球行业内卷竞赛扞卫战！

　　陈说期内，针对环球行业内卷竞赛的挑拨，公司饱动“改进引颈、极限降本”，有用遏止生意恶化，紧要产物毛利率明显擢升，出售毛利率抵达13.51%，同比增加0.93%。同时，出售回款账期缩短，收益质地、策划性现金流量大幅刷新。2024年上半年公司策划行动出现的现金流量净额13.20亿元，同比增加111.34%。现金流量危急大幅低落，策划质地统统擢升。

　　2024年上半年，公司踏浪出海，突围新时机，环球财富链合营，鞭策产能大开释。陈说期内，公司印尼镍资源项目一期产能扩容至4万吨，二期设备发告终功，准时完竣；主题产物先驱体产物需求丰满，高端产物占比络续擢升；镍资源、先驱体、四氧化三钴等主流产物产能行使率均抵达100%。

　　2024年上半年，公司都市矿山开采生意，乘国度“摆设更新与以旧换新”的两新策略春风，稳步增加。

　　2024年上半年，公司达成高纯电积镍板正在伦敦金属往还所（LME）的品牌注册，万吨钴片修成投产，鞭策公司镍钴金属产物进入环球竞赛力第一层级，夯实公司镍钴生意的主题竞赛力。

　　超等改进、改进收效逐渐展现。上半年，公司青美国红土镍矿湿法冶炼项目达成自决工艺优化，一期项目年产能由谋划3万吨扩容至4万吨，成为天下当先高效的HPAL技艺。高电压先驱体技艺络续打破，新增加款4.45V第三代高电压先驱体量产物，4.5V高电压先驱体进入吨级认证阶段。

　　2024年8月，公司与万隆理工学院、中南大学合营设备中国－印尼第一个纠合试验室（新能源原料与冶金工程技艺纠合试验室），从签约到修成历时8个月修成，展现了格林美速率，创建了中国速率，再次谱写中印尼科技文明合营汗青新篇章。

　　2024年上半年，公司主流产物产能行使率抵达100%，再次声明公司多年来精准预测行业需求，理性鞭策产能扩张，产能不表剩，成为公司正在而今与新一轮行业内卷竞赛力的强健上风。

　　陈说期内，公司三元先驱体产物出售超10万吨，同比增加45%；分娩端满负荷运行，有用产能行使率抵达100%，大幅当先行业均匀程度。同时，公司先驱体产物出货机合升级，中镍高电压、高镍、超高镍等高端产物占总出货量的90%以上。

　　2024年8月，公司与ECOPROBM签订《二次电池原原料全财富链策略合营原宥备忘录》，为满意美国和欧洲等商场的新增需求，从2025年到2028年，ECOPROBM将向公司采购26.5万吨的先驱体。公司正在印尼设备的年产5万吨高镍三元先驱体产能将于本年下半年连续完竣投产，目前产能已被客户一起预订。

　　2024年上半年，终端3C数码消费回暖，拉动四氧化三钴需求擢升。陈说期内，公司四氧化三钴产物出售约10,500吨，同比增加163%，产能行使率亲切100%。同时，公司四氧化三钴产物机合升级，掺杂与高电压改进产物占总出货量的70%以上。

　　2024年上半年，公司锂电正极原料产能发力，有序鞭策财富链延迟、多品类结构。此中三元正极达成出货7,119吨，同比增加133%，成为3C三元电池的优质品牌。目前，公司统统修成三元正极、磷酸（锰）铁锂、钴酸锂产能，各正极原料均已导入环球主流客户供应链，陈说期内出售界限大幅增加。

　　2024年上半年，公司印尼镍资源二期项目“百日冲刺”宗旨完备告终，经历12个月风起云涌的设备，依期达成设备工作。7月已从设备冲刺转向调试冲刺新阶段，并于本年三季度正式出现产物，彰显格林美出海团队的战争心灵与设备速率。

　　陈说期内，公司一期MHP产物达成出货超2万吨，同比增加101%，产能行使率抵达100%，产线满负荷运行。

　　截至2024年6月底，公司正在印尼仍旧投产的镍冶炼产能共4万吨，跟着新修产能连续投产，2024年合，将修成镍冶炼产能共15万吨，年内公司新增产能11万吨，帮力冲刺终年6万金属吨MHP出货宗旨。

　　来日，公司仍将通过超技艺改进、超质地统造、巩固财富链合营，保护新能源生意产能开工率高程度运转。

　　2024年上半年，公司各项都市矿山开采生意稳步增加，奠定集体出售与事迹增加的底盘：

　　（2）钨资源生意接纳3,458吨，达成出售76,892.76万元，收入同比增加60.18%；

　　（3）报废汽车生意接纳15万余吨，达成出售41,415.73万元，收入同比增加99.42%；

　　（4）钴接纳生意出货8,987吨，达成出售157,936.32万元，收入同比增加124.57%矿山设备。

　　公司与印尼本土镍矿巨头MDK告终策略合营，MDK将正在来日20年内向ESG项目和美明项目合计供应不少于7.5万镍金属吨/年的镍矿，确保公司印尼镍资源项目所需镍矿的永恒策略供应。同时，公司将向ECOPROBM新增供应26.5万吨先驱体。其它，公司与宜宾锂宝、ECOPRO等合营伙伴正在镍资源采购上告终合营。

　　从资源端到产物商场端，公司凯旋拓展财富链的上下游策略合营，有用对冲环球行业内卷竞赛的苛厉挑拨，确定了公司来日的商场预期，从而保证公司来日的经交易绩稳中向好发扬。

　　2024年上半年，公司踊跃饱动“毛利率擢升工程”，红利才气明显加强。新能源电池原料生意毛利率由14.88%大幅擢升至16.72%，同比增加1.84%；镍资源产物毛利率30.16%，保护优异红利才气。放弃资源归纳行使生意毛利率刷新，由5.53%增加至6.07%，同比增加0.54%。

　　公司开创环球首例企业自决安排、自决设备、自决运营的低品位红土镍矿湿法冶金产线，通过工艺优化、高效检修等途径极限降本，达成MHP冶炼本钱稳步低浸，已降至约8,000美元/吨镍。陈说期内，LME镍价振幅超35%，公司镍资源生意毛利率不乱正在30%以上，彰显策划韧性，凯旋抵御商场震撼。

　　目前，公司印尼项目MHP冶炼本钱全速向7,000美元/吨镍的极限宗旨奋进。公司合营伙伴MDK设备的硫酸厂已修成投产，以优惠代价向印尼镍资源项目供应硫酸，硫酸本钱低浸明显，2024年合MHP冶炼本钱希望降至7,500美元/吨镍。

　　公司各项生意均顽强践诺“极限降本”举措，以行业的极限本钱擢升行业竞赛力。

　　2024年上半年，公司主动优化本钱机合，仙桃园区、沐桐环推荐办资产重组，目前已收回51%资金即22,937.57万元，减轻公司统造压力、填补滚动资金的同时，帮力我国环保财富高效发扬。

　　陈说期内，公司与湖北供销集团、湖北省再生资源集团有限公司合营，合伙创造两新接纳数字化（湖北）科技有限公司，强强联手，阐述各自上风资源，效劳国度“大界限摆设更新与消费品以旧换新”策略，鞭策发扬新质分娩力。

　　面对行业竞赛与环球经济气象的不确定性，公司将顽强陆续对一面园区/一面资产践诺囊括与央企、地方国企混勘误在内的各类策略合营，节减资产存量，接纳现金流，低落欠债率，刷新公司资产策划质地，鼓动净资产收益率擢升。

　　其它，格林轮回正在无锡设备“塑料再修设探求院”，鞭策废塑料从粗略接纳到高质接纳、再修设，打造全流程处置计划，帮力客户达成减碳发扬；同时扩充金属接纳矩阵，设备铂族金属、钪金属接纳产线年上半年达成出售种种稀贵稀散金属3.4吨。

　　陈说期内，公司与中南大学合营深化，国度能源金属资源与新原料重心试验室正在公司揭牌，这是公司20余年来死守改进的强大功效，再次彰显公司正在改进规模的国度程度，将为公司正在镍钴锂能源金属的轮回行使与新能源原料修设带来强健的国度气力，成为公司引颈行业的强健鞭策力。

　　陈说期内，公司践诺超等改进策画，遵循“超等举措+超等人才+超等探求=超等技艺”的改进公式斩获多项改进收效。

　　（1）青美国红土镍矿湿法冶炼项目达成自决工艺优化，一期项目年产能由谋划3万吨扩容至4万吨，成为天下当先高效的HPAL工艺；

　　（2）高电压先驱体技艺络续打破。公司新增加款4.45V第三代高电压先驱体量产物，4.5V高电压先驱体进入吨级认证阶段；

　　（3）液相原位掺杂技艺、核壳技艺行业络续当先。公司9系超高镍四元先驱体、9系超高镍四元核壳先驱体进入量产认证阶段，9系正极原料处置超高镍系统晶格畸变、机合坍塌、金属析出和热不乱性差等财富化困难；

　　（4）五元钠电层状氧化物先驱体量产认证通过，钠电层状氧化物原料打破正极产气压造及轮回不乱性合节困难；

　　（5）富锂锰基先驱体绿色无氨工艺开拓定型，面向超高电压操纵规模，进入吨级量产认证阶段。

　　（1）动力电池资源化接纳合节锂、镍、钴元素接纳率络续当先行业江南电竞。此中，锂接纳率领先95%，镍钴接纳率领先99%；

　　（2）霸占多源含锂废物中有价组分资源化接纳技艺困难，处置行业大宗难统治固废消纳题目；

　　（3）霸占退伍动力电池高精度无损检测与诊断分级技艺，打破全流程CTP刀片电池包除胶拆解工艺开拓，打造动力电池梯次行使和智能拆解主题竞赛力。

　　来日，公司将络续极力于资源绿色轮回高效提取和新能源财富链技艺研发。重心盘绕超高电压、超高镍先驱体原料，红土镍矿高压浸出尾渣、贫液归纳行使，含镍钴锂多源大宗固废高效资源化行使，退伍动力电池绿色高值化行使等规模睁开技艺攻合，为公司高速发扬供给技艺保证。

　　主题专利与技艺圭表领跑行业，护航公司生意发扬。截至2024年6月30日，格林美累计主导/参加圭表510项，此中主导圭表75项，已宣告圭表362项；截至2024年6月30日，公司累计正在环球申请专利4,169件，累计正在环球授权且有用专利1,837件，此中，表洋授权且有用专利27件，遮盖美国、日本、韩国、英国、德国、法国、意大利、瑞士、比利时、瑞典等10多个国度，主题技艺被环球主题国度认同。格林美印尼青美国园区已累计申请PCT专利128件，并踊跃正在中国、印尼、菲律宾、澳大利亚等国度举办专利结构，护帆海表生意发扬。

　　公司履行绿色技艺和洁净分娩，圆满境况处置举措，节减废料并鼓动资源行使，打造环球绿色工场，擢升ESG价钱。目前，格林美有6家子公司获“国度级绿色工场”称呼。

　　公司永远争持“开门办厂，向环球盛开”的理念。2024年天下境况日，格林美以“饱动妍丽中国，达成人与天然谐和”为重心，深化对表盛开，机合20余场行动，吸引近3,000人参加；正在海表，公司邀请30余名印尼籍师生走进青美国园区，通过考察镍工业博物馆、插手环保科普幼教室、展开风趣试验等深切理解环保常识，激勉对绿色科学的热爱与谋求。

　　2024年上半年，公司踊跃践行“科技、文明协调，与印尼共滋长”的柔性气力出海形式。陈说期内，公司充盈推重印尼本地古代文明与宗教崇奉，印尼青美国园区先后开睁开斋节、古尔国节行动，配合祈福好运矿山设备、预计来日，擢升海表员工认同感与公司凝结力。

　　2024年5月，青美国园区应接MRPTNI（印度尼西亚国立大学校长委员会）16位着名高校校长一行莅临考察调换。MRPTNI主席Ganefri教师代表印尼国立大学校长委员会的146所高校，向格林美正在鞭策印尼科学技艺发扬方面的履行流露谢谢。

　　图3MRPTNI（印度尼西亚国立大学校长委员会）16位着名高校校长一行莅临青美国

　　2024年8月，格林美纠合印尼万隆理工学院、中南大学配合设备的“中国－印尼新能源原料与冶金工程技艺纠合探求试验室”正式揭牌，展现了格林美速率，创建了中国速率，鞭策中国与印尼科技文明迈向更高目标的合营，成为践行“一带一同”的2.0版形式引颈，为印尼冶金学科和公司正在印尼的镍资源投资的可络续发扬贮藏高级人才，并凯旋谋取合节镍矿产，给中国合节矿产的策略供应保证查究一个凯旋形式，达成彼此功效，配合发扬。

　　通过科技、文明协调，公司络续出现中国企业与印尼本地社区共修的表率地步，同时彰显践行ESG理念、踊跃执行社会仔肩的顽强信念。

　　公司以凑集竞价往还形式累计回购公司股份19,219,800股，一面用于刊出并节减注册本钱，鼓动公司永恒、络续、矫健发扬，进一步擢升每股收益程度，确实降低公司股东的投资回报。

　　公司高度着重投资者权利，与宽阔投资者分享公司发扬的策划收效。公司为股东派发2023年年度分红，分红总额达4.09亿元，抵达汗青新高，股利支出率约44%，踊跃落实打造“永恒、不乱、可络续”的股东价钱回报机造，络续加强宽阔投资者的获取感。

　　2024年上半年，公司踊跃巩固海表投资统造，鞭策海表生意策划的进一步类型。公司陆续践诺“事业规律、事业态度大整饬”与“工程统造、采购统造”的核查风暴，鞭策举座统造职员回归斗争心灵，管控各类危急，统统擢升统造效力与劳动分娩率，鼓动生意转型升级。

　　为掌握环球商场时机，应对来日挑拨，引进环球精英人才，役使出海，公司推出2024年局限性股票引发策画，拟向181名引发对象授予局限性股票9,205,000股，以充盈调动公司领甲士才、尖刀人才、改进人物及领军统造人才、青年骨干人才、出舟子工及其他工程技艺职员的踊跃性，擢升斗争心灵，打造拥有国际竞赛力的天下超一流高端人才步队，鞭策中国技艺走向天下，统统擢升公司主题生意的环球主题竞赛。

　　本公司及董事会举座成员保障讯息披露的实质确凿、切确、完备，没有伪善记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次集会合照已于2024年8月23日，诀别以书面、传真或电子邮件的形式向公司举座董事发出，集会于2024年8月28日以通信表决形式召开。本次集会应插手集会的董事6人，现实插手集会的董事6人。出席集会的人数领先董事总数的二分之一，表决有用。集会由公司董事长许开华先生主理，集会召开的时候、所在及形式均契合《中华百姓共和国公法律》及《公司章程》的相合章程。

　　（一）集会以6票应允、0票驳倒、0票弃权，审议通过了《2024年半年度陈说及摘要》。

　　《2024年半年度陈说》全文详见公司指定讯息披露媒体巨潮资讯网（），《2024年半年度陈说摘要》详见公司指定讯息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　（二）集会以6票应允、0票驳倒、0票弃权，审议通过了《2024年半年度召募资金存放与运用状况的专项陈说》。

　　《2024年半年度召募资金存放与运用状况的专项陈说》详见公司指定讯息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。格林美股份有限公司 第六届监事会第二十四次聚会江南电竞决定通告